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虛擬貨幣金流追蹤分析

Analysis to Track Cryptocurrency Flow
  • 時數:14小時
  • 費用:NT$ 24,000
  • 點數:6.0

選擇查詢分區開課時間

地點 班號 日期 時間 報名
台北 24473 班 2024/06/27 ~ 2024/06/28 每週四五 09:00~17:00 報名

目前查無開課時段

詳細開課時間請洽詢業務
新竹、台中、高雄如有上課需求,請參考台北開課日期,洽當地服務人員依需求加開遠距開課日期

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教材

專用教材

課程目標

近年來金融科技影響著全球經濟、政治和產業的發展,隨著加密貨幣的流通性和應用不斷增加,國際監理機構、各大國際銀行開始改變對於加密貨幣的看法,認為此類的數位資產可積極推動金融機構進入創新和效率的新世代。 因應產業與監管需求,量身打造課程內容,針對「虛擬貨幣之金流追蹤」進行深入解析,邀請偵查實務第一線專家深度剖析目前的犯罪手法與趨勢,並解析數位資產之追蹤技術。本次課程會先分享當前加密貨幣犯罪手法與趨勢,並解析加密資產之追蹤技術和錢包剖繪,課程會帶學員實際操作幣流分析軟體,搭配案例演練,更能快速上手。

適合對象

  1. 虛擬通貨從業人員
  2. 律師、會計師、反洗錢專業人員
  3. Web3的公司(項目方)相關人員
  4. 金融機構(銀行、證券、保險)從業人員
  5. 法官、檢察官、警察、調查官
  6. 對虛擬貨幣金流追蹤有興趣的人

預備知識

區塊鏈基礎認知

課程內容

  1. 解析虛擬貨幣金流模式
  2. 錢包地址剖繪
  3. 介紹各種幣流軟體和平台
  4. 實際操作幣流軟體各種VA犯罪態樣介紹
  5. 各國法律規範和司法見解
  6. KYT和KYC
  7. 辨識可疑交易態樣

學會技能

1.認識加密貨幣金流模式
2.操作幣流工具
3.幣流分析概念
4.設定異常行為監控規則與門檻
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備註事項

  1. 白天班之上課時間為09:00~17:00
  2. 本課程與鑒真數位合作開班